Kerberos

KERBEROS
Compliance-Managementsysteme GmbH

Wir sind ein motiviertes Team von Compliance-Managern, Juristen, Prozessspezialisten, Analysten und IT-Spezialisten. Unser Ziel ist es, Compliance einfach und zugänglich zu machen. Wir verknüpfen unsere Expertise um den komplexen rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wir arbeiten daran, unsere Kunden vor einer doppelten Bedrohung zu bewahren; dem Begehen fahrlässiger Rechtsverstöße und dem Risiko Geldwäsche zum Opfer zu fallen.
Kerberos hilft Ihnen die zunehmende Vielfalt und Komplexität an rechtlichen Verpflichtungen umzusetzen und in Ihre Organisationsabläufe einzubinden. Dadurch können Sie ihren operativen Geschäften weiter nachgehen und dabei sicher sein, dass alle gesetzlichen Verpflichtungen eingehalten werden.

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Ihre Ansprechpartner


Sie wollen sich beraten lassen? Kontaktieren Sie uns gerne.

Sebastian Krolczik

Partnership Manager
E-Mail : Sebastian.Krolczik@kerberos-cms.com
Tel. : +49 221 65 07 88 61

Yama Etminan

Head of Partnership Management
       E-Mail: Yama.Etminan@kerberos-cms.com
Tel.: +49 221 65 07 88 68

Erstellung von Risikoanalysen, Richtlinien und Anweisungen

Die Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH bietet zur Risikoanalyse ein schnelles, einfaches und rechtssicheres Verfahren an, das Ihnen die Einhaltung der Geldwäschepräventionsrichtlinien erleichtert. Neben den von uns durch IT-gestützte Prozesse erstellten Analysen, stellen wir Ihnen auch Instrumente bereit, die Ihnen die Ableitung gezielter Maßnahmen zur Risikoreduzierung so einfach wie möglich machen.


Hierbei greift Kerberos jedoch nicht in Ihre Autonomie ein: Wir überlassen Ihnen die Entscheidung, wie Sie mit unseren Risikoübersichten und -analysen sowie Empfehlungen umgehen. Ebenfalls können wir mit Ihnen speziell auf Sie zugeschnittene Analysen und Maßnahmen zu Risikoreduzierung erarbeiten. Dazu gehört auch, dass bei Bedarf vertiefte Prüfungen von einzelnen Kunden auf Wunsch veranlasst werden können. Welche weiteren Möglichkeiten es zur Risikoanalyse mit Kerberos gibt und wie diese genau aussehen, erläutern wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

KYC-Identifizierung, PEP- und Reputationscheck

Unsere Know-Your-Customer-Prüfung dient als Grundlage für eine rechtssichere Risikoanalyse und wird deswegen mit einer besonderen Sorgfalt durchgeführt. Dabei wird Ihr Aufwand auf ein Minimum reduziert.


Unser KYC-Programm umfasst die rechtliche Prüfung von allen eingereichten Dokumenten, den Abgleich von Sanktionslisten und Listen politisch exponierter Personen (der sogenannte “PEP-Check”), die Feststellung und Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter auf Basis von Handelsregisterauszügen, Gesellschafterlisten und Verträgen sowie einen Reputationscheck.


Für den Reputationscheck werden gezielte Media- und Netzwerkanalysen durchgeführt. Hierdurch stellen wir auf Wunsch sicher, dass nicht nur durch Ihre Kunden, sondern auch durch deren Partner und Netzwerke das Risiko eines Reputationsschadens auf ein Minimum reduziert werden kann. Ein übersichtlicher KYC-Report von Kerberos enthält aus diesem Grund auch standardmäßig eine Reputationseinstufung, aus der sich entsprechende Handlungsempfehlungen ergeben können.

 

Zuverlässigkeitsüberprüfungen Ihrer Mitarbeiter

Geldwäscheprävention ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen kann nur gewährleistet werden, wenn Ihre Mitarbeiter über Ihre Verpflichtungen informiert sind. Nur durch eine hinreichende Informationspolitik erreichen Sie in Ihrem Unternehmen die Einhaltung der Compliance-Standards.


Die Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH bietet hierfür ein „Rundum-Sorglos-Paket“ an. Wir erarbeiten für Sie ein auf Sie zugeschnittenes Compliance-Schriftwerk bestehend aus Richtlinien, Arbeitsanweisungen in bis zu sechs Sprachen, Merkblätter, Behördenkonzepte, Handbücher und Verhaltenskodexe sowie -hinweise. Ebenfalls konzeptionieren wir Schulungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.


Wir übernehmen auch die Durchführung der Schulungen für Sie. Entweder über eigens für Sie bereitgestellte Plattformen oder durch die Integration in ein bestehendes internes Schulungsprogramm. Ebenfalls in unserem Portfolio stehen Präsenzschulungen, Zuverlässigkeitsprüfungen ihrer Mitarbeiter, Tests und Zertifizierungen, E-Learning-Module zur Wiederaufbereitung des vorhandenen Wissens sowie das konstante Tracking der Schulungsstände aller Mitarbeiter.

Um mehr über Schulungen und Zuverlässigkeitsüberprüfungen mit Kerberos zu erfahren, sprechen Sie uns gerne an.

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