Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH
Kerberos hilft Ihnen die zunehmende Vielfalt und Komplexität an rechtlichen Verpflichtungen umzusetzen und in Ihre Organisationsabläufe einzubinden. Dadurch können Sie ihren operativen Geschäften weiter nachgehen und dabei sicher sein, dass alle gesetzlichen Verpflichtungen eingehalten werden.
Ihr Ansprechpartner
Sebastian Krolczik
Senior Manager Partnerships
Die Erfüllung der rechtlichen Anforderungen gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) stellt für Immobilienmakler eine komplexe, zeitaufwändige und kostspielige Aufgabe dar. Es erfordert umfangreiche Maßnahmen wie Risikoanalysen, die Entwicklung von Richtlinien, die Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie die Implementierung von Prozessen zur Kundenidentifizierung (KYC-/eDD) und Schulungen für Mitarbeiter.
Mit unserem AML-as-a-Service Abonnement unterstützt Kerberos Immobilienmakler dabei, ihre Pflichten nach dem GwG einfach, schnell und effektiv zu erfüllen. Kerberos stellt Fachwissen, praktische Anwendungen und weitere unterstützende Dienstleistungen zur Verfügung. Wir bieten einen nachhaltigen Schutz vor möglichen Bußgeldern, Reputationsverlust und anderen Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Unsere Know-Your-Customer-Prüfung dient als Grundlage für rechtssichere Geschäftsabschlüsse und wird deswegen mit einer besonderen Sorgfalt durchgeführt. Durch die Nutzung der Kerberos KYC App wird Ihr aufwand hierbei auf ein Minimum reduziert.
Unsere Prüfungen umfassen u.a. Ausweisverifizierung, Sanktionslisten-Prüfungen und den Abgleich mit Listen politisch exponierter Personen (der sogenannte “PEP-Check”) sowie eine automatische Risikoeinschätzung. Zudem können Sie bei juristischen Personen die Feststellung und Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter auf Basis von Handelsregisterauszügen, Gesellschafterlisten und Verträgen sowie einen Reputationscheck beauftragen.
Für den Reputationscheck werden gezielte Media- und Netzwerkanalysen durchgeführt. Hierdurch stellen wir auf Wunsch sicher, dass nicht nur durch Ihre Kunden, sondern auch durch deren Partner und Netzwerke das Risiko eines Reputationsschadens auf ein Minimum reduziert werden kann.
Gemäß §6 Abs. 2 Nr. 6 GwG sind Immobilienmakler verpflichtet, ihre Mitarbeiter:innen kontinuierlich über die verschiedenen Typologien und aktuellen Vorgehensweisen von Geldwäschern auf dem Laufenden zu halten.
Diese Schulungen umfassen nicht nur Informationen über die rechtlichen Verpflichtungen und erforderlichen Maßnahmen gemäß dem Geldwäschegesetz, sondern auch Schulungen zum Thema Datenschutz.
Die effektive interne Compliance kann nur dann vollständig wirksam sein, wenn alle Mitarbeiter:innen in der Lage sind, verdächtiges Verhalten zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
Testen Sie sich hier ganz einfach selbst
